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Antiriciclaggio ed Antiterrorismo

Ambito di eccellenza dello Studio è, altresì, l’assistenza relativamente all’ampia tematica della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Antiriciclaggio ed Antiterrorismo Sarbanes-Oxley Act

Ambito di eccellenza dello Studio è, altresì, l’assistenza relativamente all’ampia tematica della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, mediante l’assistenza in ordine ad ogni tematica, di ordine giuridico-organizzativo-strategica, riguardante le attività disciplinate dal D.lgs. n. 231/2007, come successivamente modificato ed integrato, e dalle relative disposizioni di attuazione.

In tale quadro, lo Studio presta assistenza e consulenza nella costituzione, modificazione, revisione dell’impianto giuridico-regolamentare di contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nell’esercizio delle attività di autovalutazione, nella predisposizione di policies e manuali interni, nonché nella predisposizione di flussi interni e di aggiornamento e formazione del personale interno degli Intermediari e dei Soggetti obbligati.

Lo Studio assiste i propri clienti in ordine alla valutazione della conformità delle scritture contabili della clientela interessata al Sarbanes-Oxley Act statunitense, essendo tale provvedimento normativo statunitense volto a migliorare la corporate governance delle Società e a garantire la trasparenza delle scritture contabili.

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